7月13日，海螺水泥發(fā)布公告，安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）第九屆第二次董事會(huì)會(huì)議于2022年7月13日在本公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議程序及所作決議合法有效。會(huì)議通過(guò)如下決議：
一、一致推選楊軍先生擔(dān)任本公司第九屆董事會(huì)之董事長(zhǎng)。
二、一致推選王建超先生擔(dān)任本公司第九屆董事會(huì)之副董事長(zhǎng)。

楊軍先生，一九六九年十二月出生，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，獲中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，現(xiàn)擔(dān)任本公司第九屆董事會(huì)執(zhí)行董事。楊先生于二零二二年五月加入安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司（「海螺集團(tuán)」），現(xiàn)擔(dān)任海螺集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。于加入海螺集團(tuán)前，楊先生自一九九二年起加入銅陵有色金屬公司工作，歷任銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司（「銅陵有色」，一家于深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：000630）總經(jīng)理、黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司（銅陵有色之控股股東）黨委副書(shū)記、黨委書(shū)記、總經(jīng)理、董事、董事長(zhǎng)等職。楊先生在企業(yè)管理方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
楊先生曾擔(dān)任銅陵有色金屬集團(tuán)銅冠水運(yùn)有限公司的監(jiān)事，該公司于中國(guó)成立，并于二零一零年一月注銷(xiāo)，該公司注銷(xiāo)前主要從事水路運(yùn)輸業(yè)務(wù)。楊先生確認(rèn)，上述公司于注銷(xiāo)時(shí)具有償付能力，而其注銷(xiāo)與楊先生無(wú)關(guān)，且并非因其行事不當(dāng)而導(dǎo)致注銷(xiāo)。楊先生亦未曾或不預(yù)期因該公司的注銷(xiāo)而遭到任何實(shí)際或潛在的索償。
截至本公告日期，除上文所披露者外，楊先生：
1. 并無(wú)擔(dān)任本集團(tuán)任何其他職務(wù)，亦無(wú)其他主要任命及專(zhuān)業(yè)資格；
2. 緊接本公告日期前三年，并無(wú)擔(dān)任任何其他公眾公司（其證券于香港或海外任何證券市場(chǎng)上市）之董事職務(wù)；
3. 除于上文披露作為海螺集團(tuán)之董事或高管外，并無(wú)與本公司或其附屬公司之任何其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主要股東或控股股東有任何關(guān)系；及
4. 并無(wú)擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定之任何本公司股份或相關(guān)股份權(quán)益。
本公司已經(jīng)與楊先生簽署書(shū)面委任函，確認(rèn)其獲委任為執(zhí)行董事。楊先生將不會(huì)于任期內(nèi)從本公司獲發(fā)任何薪酬，亦不會(huì)要求本公司支付其薪酬。

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